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Derecho Penal

Derecho Penal

Abarcamos todos los delitos previstos en el código penal, y especialmente:

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Creación o supervisión de un eficaz Corporate Compliance.

      A nivel preventivo:

  • Evaluación, supervisión y desarrollo de las normas de prevención de riesgos penales.
  • Diseño de un mapa de riesgo definido por departamentos.
  • Creación o complementación de un código ético, fijando, caso de no existir, las políticas de la empresa para la evitación de riesgos penales
  • Definición de un protocolo de toma de decisiones en cuestiones de compliance, caso de no existir.
  • Creación de un canal ético.
  • Creación del compliance officer.
  • Generación de un repositorio de evidencias de buena práctica corporativa.
  • Creación de un modelo de gestión de recursos financieros dirigido al compliance.
  • Creación de un procedimiento disciplinario.
  • Generación de un sistema de verificación periódica.
  • Programas de formación

En su caso, la defensa en juicio de la persona jurídica.

Listado de delitos aplicables a las persona jurídica:

  • Tráfico ilegal de órganos ( artículo 156 bis)
  • Trata de seres humanos ( artículo 177 bis)
  • Prostitución y corrupción de menores ( artículo 189 bis)
  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático ( artículo 197)
  • Estafas propias e impropias ( artículo 251 bis)
  • Insolvencias punibles ( artículo 261 bis)
  • Daños informáticos y de documentos electrónicos( artículo 264)
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial ( artículo 288)
  • Delitos contra el mercado y los consumidores ( artículo 288) y concretamente:
  • Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (artículos 278, 279 y 280)
  • Desabastecimiento del mercado de materia primas o productos de primera necesidad ( artículo 281)
  • Publicidad engañosa ( artículo 282)
  • Fraude de inversores y de crédito ( artículo 282 bis)
  • Fraude en la facturación (artículo 283)
  • Manipulación de cotizaciones en el mercado (artículo 284.1 y 2)
  • Abuso de información privilegiada ( artículos 284.3 y 285)
  • Facilitación ilegal de acceso inteligible a servicios de radiodifusión y televisión ( artículo 286)
  • Corrupción en los negocios y en el deporte (artículo 286 bis)
  • Blanqueo de capitales (artículo 302)
  • Financiación ilegal de partidos ( artículo 304 bis)
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; obtención de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas, fondos de la Unión Europea, incumplimiento de obligaciones contables ( Artículo 310 bis y concordantes)
  • Delitos contra los derechos de los extranjeros ( artículo 318 bis)
  • Delito contra la ordenación del territorio (artículo 319)
  • Falsedad de medios de pago ( artículo 319 bis)
  • Delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente ( artículo 327 y 328)
  • Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes ( artículo 343)
  • Delitos de riesgo provocados por explosivos (artículo 348)
  • Cohecho ( artículo 427)
  • Tráfico de influencias ( artículo 430)
  • Corrupción de funcionario extranjero ( artículo 445)
  • Financiación del terrorismo ( artículo 576 bis)

Delitos contra las Personas: Homicidio, lesiones, incluida responsabilidad civil derivada,

Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio: descubrimiento y revelación de secretos mediante procedimientos informáticos.

Delitos informáticos: allanamiento informático, daños y alteración de documentos informáticos.

Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Estafas, Robos, Hurtos, Defraudaciones, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delitos societarios, alteración de precios, propiedad intelectual e industrial, contra los consumidores, corrupción en los negocios y en el deporte, receptación y blanqueo de capitales.

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

Delitos contra la ordenación del territorio: Delitos urbanísticos, Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Delitos contra la Salud Pública

Foto: Angel Sanz Bernabé

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